제21기 정기주주총회 소집 통지서

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

1. 일    시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 09시

2. 장    소 : 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 1층 106호

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 부의안건

       제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 1주당 150원)

       제2호 의안 : 이사 선임의 건

          제2-1호의안 : 이호동 기타비상무이사 선임의 건

          제2-2호의안 : 최성호 사외이사 선임의 건  

       제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (7억원)

       제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

    가. 주주님께서 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

    나. 주주총회 참석시 준비물

      1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

        ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

      2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2025년 03월 13일

주식회사 삐아 대표이사 박광춘 (직인생략)